PT Tirta Mahakam Resources Tbk

Mata Acara Rapat

2019 (18 Juni 2019)

Agenda RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/ Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan


2018 (18 Desember 2018)

Agenda RUPS Luar Biasa
1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2018 (28 Juni 2018)

Agenda RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa
1. Ratifikasi terhadap keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2014 atas persetujuan penjualan aset pabrik Gresik.
2. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan


2017 (9 Juni 2017)

Agenda RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.


2016 (3 Juni 2016)

Agenda RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.


2015 (4 Juni 2015)

Agenda RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2014 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa
1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan anggaran dasar sesuai dengan Peraturan Ororitas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014.